Actualités et articles
Articles sur les mécanismes de fraude, les paiements, les preuves et les procédures. Ils expliquent les enjeux sans remplacer l’examen d’un dossier précis.
À la une
Mécanismes de fraude
Un site professionnel ne garantit pas le sérieux d’une plateforme d’investissement. Les circuits de paiement et conditions de retrait sont plus révélateurs.
Lire l’article: Fraude à l’investissement : les signaux lors d’un retrait12 articles
Mécanismes de fraude
Un site professionnel ne garantit pas le sérieux d’une plateforme d’investissement. Les circuits de paiement et conditions de retrait sont plus révélateurs.
Lire l’article: Fraude à l’investissement : les signaux lors d’un retrait
Mécanismes de fraude
La fraude au président utilise une autorité apparente et l’urgence pour contourner les validations habituelles.
Lire l’article: Faux ordres adressés à la comptabilité
Mécanismes de fraude
Un logo correct et un texte sans faute ne prouvent pas qu’un message provient de votre banque.
Lire l’article: Reconnaître les faux messages bancaires
Mécanismes de fraude
La fraude à la facture peut toucher une relation commerciale établie. Le montant et la commande peuvent être exacts, mais le compte bénéficiaire falsifié.
Lire l’article: Quand les coordonnées bancaires d’une facture changent
Mécanismes de fraude
Les escroqueries sentimentales installent souvent la confiance dans la durée. Les demandes d’argent sont ensuite justifiées par des urgences ou un avenir commun.
Lire l’article: Quand une relation mène à des demandes d’argent
Paiements et recours
Un paiement transfrontalier ne s’apprécie pas au seul pays de destination. Son mode, sa date et son bénéficiaire sont déterminants.
Lire l’article: Virement à l’étranger : examiner les recours
Paiements et recours
Des termes proches désignent des procédures différentes. Une rétrofacturation par carte n’est pas un rappel de virement SEPA.
Lire l’article: Contestation par carte et rappel de virement
Paiements et recours
Les transactions publiques peuvent montrer les mouvements de fonds. Elles n’identifient pas automatiquement la personne derrière une adresse.
Lire l’article: Suivre des cryptoactifs : possibilités et limites
Procédures et droit
L’examen ultérieur nécessite le contenu d’un message, mais aussi son contexte et son origine.
Lire l’article: Conserver des preuves complètes et traçables
Procédures et droit
L’enquête pénale et le recouvrement d’une créance suivent des règles distinctes. Ils peuvent se compléter sans se remplacer.
Lire l’article: Plainte pénale et demande civile : des objectifs distincts
Prévention
Un label ou un avis sur le site marchand ne constitue pas, à lui seul, une preuve fiable. Examinez ensemble les informations du vendeur et le paiement.
Lire l’article: Vérifier une boutique en ligne avant de payer
Prévention
Les contrôles ne sont utiles que s’ils restent applicables sous pression. Coordonnées bancaires, validations et signalements méritent une attention particulière.
Lire l’article: Protéger les paiements contre les manipulationsSuisse
Zürich
Royaume-Uni
London
Estonie
+372 6 288 2000
France
+33 2 04 26 81 82
Pays-Bas
+31 970 102 51606
Allemagne
+49 30 41733313
WhatsAppÉcrivez-nous directement
Envoyer un message WhatsApp