Fraudes et escroqueries
En cas de soupçon de fraude, le circuit des paiements, les échanges et la chronologie sont des points de départ essentiels.
En savoir plus: Fraudes et escroqueriesSettelmayer Global Legal
Panorama des mécanismes de fraude
Factures falsifiées, relations fictives et plateformes d’investissement manipulées suivent des mécanismes différents. Retrouvez leurs caractéristiques et les démarches possibles.
Panorama des mécanismes de fraude
Fraude au président (CEO Fraud)
Prétendues instructions de la direction à la comptabilité – mesures immédiates, traitement et responsabilité.
En savoir plus: Fraude au président (CEO Fraud)Cybercriminalité
Vol de données, rançongiciels et attaques contre les réseaux d’entreprise – conservation des preuves, voies de notification et prétentions possibles.
En savoir plus: CybercriminalitéFausse facture
Factures manipulées et coordonnées bancaires modifiées dans le cycle de paiement – récupération, questions de responsabilité et sécurisation des processus.
En savoir plus: Fausse factureFaux sites web
Sites de marques et d’autorités copiés – conservation des preuves, signalements aux registraires et protection de votre propre marque.
En savoir plus: Faux sites webVol d’identité
Usage abusif de données personnelles pour des contrats et des comptes – défense contre les créances, demandes de renseignements et régularisation des inscriptions.
En savoir plus: Vol d’identitéFraude internationale
Constellations transfrontalières impliquant plusieurs ordres juridiques – compétence, droit applicable et exécution.
En savoir plus: Fraude internationaleEscroquerie à l’investissement
Promesses de rendement peu sérieuses, portails de trading et modèles de participation – circuits de paiement, demandes de renseignements et créances possibles.
En savoir plus: Escroquerie à l’investissementFraude crypto
Accès aux portefeuilles, exit scams et places de marché qui ne versent pas – suivi, demandes de renseignements et limites de l’exécution.
En savoir plus: Fraude cryptoFraude en ligne
Fausses boutiques, pages de paiement manipulées et plateformes frauduleuses – rétrofacturation, conservation des preuves et adversaires.
En savoir plus: Fraude en ligneHameçonnage
Messages bancaires et administratifs falsifiés qui captent les identifiants – et ce qu’il faut faire après une validation.
En savoir plus: HameçonnageRomance scam
Relations simulées avec des demandes d’argent systématiques – conservation des preuves, suivi des paiements et traitement discret.
En savoir plus: Romance scamFraude téléphonique
Appels de choc, faux agents publics et prétendu support technique – mesures immédiates et démarches possibles ensuite.
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