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Spécialités

Le portefeuille est vide, ou la plateforme n’autorise pas le versement.

Pour les crypto-actifs, ce qui est habituellement séparé se confond : l’actif lui-même est l’accès à celui-ci. Quiconque détient les clés en dispose – sans établissement qui pourrait annuler une écriture. Cela rend le suivi techniquement possible et le rapatriement juridiquement difficile, car il suppose que les fonds apparaissent à un endroit où quelqu’un est identifiable.

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  • Démarche

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Mesures immédiates

Ce qu’il faut faire maintenant

L’ordre se distingue ici des autres schémas : d’abord on arrête les sorties ultérieures, ensuite on sécurise la chaîne de transactions, avant de supprimer des comptes ou de retirer des applications.

  1. Mettre les avoirs restants en sécurité

    Si un portefeuille est concerné, transférez les soldes restants vers un portefeuille nouvellement créé sur un appareil sain. N’utilisez plus la phrase de récupération compromise – quiconque la connaît a un accès durable, indépendamment de l’application que vous utilisez.

  2. Révoquer les autorisations accordées

    Vérifiez les autorisations de contrat accordées pour votre adresse et retirez celles que vous n’avez pas accordées de manière consciente et limitée. Une autorisation illimitée existante continue de produire effet et permet d’autres sorties, même si vous ne consultez plus jamais le site concerné.

  3. Ne versez aucun dépôt supplémentaire pour un déblocage

    Ne payez aucun impôt, frais ou vérification afin qu’un solde affiché soit versé. Ces demandes ne s’arrêtent pas au premier paiement. Un solde réellement existant serait imputé sur les coûts, et non exigé séparément à l’avance.

  4. Documenter la chaîne de transactions complète

    Notez pour chaque paiement le numéro de transaction, l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, la date, l’heure, le montant et l’application ou la plateforme utilisée. Ajoutez des enregistrements de l’aperçu du compte, des demandes de retrait et des historiques de chat, avant que l’accès ne soit bloqué.

  5. Retracer le versement fiat initial

    Consignez par quel compte bancaire, quelle carte et quelle place de négociation les fonds ont été initialement acquis. Ce point au début de la chaîne est souvent le seul auquel une entreprise supervisée était impliquée, et est donc important pour les demandes de renseignements ultérieures.

  6. Déposer une plainte et informer la place de négociation

    Déposez une plainte en indiquant les numéros de transaction et signalez en outre l’affaire à la place de négociation concernée. Certaines plateformes peuvent marquer des adresses ou suspendre des versements si des fonds marqués y parviennent – cela ne peut être promis.

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Vue d’ensemble

Les configurations récurrentes

La variante la plus fréquente est la plateforme qui ne verse pas. Après des dépôts, une interface affiche des gains, les petits retraits fonctionnent, et pour le montant plus important des impôts, des frais ou une vérification sont exigés. Une deuxième variante est l’exit scam : un projet, un fonds ou une place de négociation cesse l’activité, les comptes ne sont plus accessibles, et les fonds versés ont été retirés auparavant. Une troisième concerne l’accès immédiat à un portefeuille – via une phrase de récupération interceptée, une application manipulée ou une autorisation accordée sans précaution pour un contrat qui ensuite vide le solde.

Sur le plan technique, les mouvements sur les réseaux publics sont retraçables : chaque transaction est consultable, et les chaînes peuvent être suivies sur de nombreuses stations. En pratique, ce n’est que la première étape, car une adresse n’est pas un nom. Elle ne devient attribuable que là où des crypto-actifs sont échangés contre des monnaies étatiques ou là où une place de négociation a contrôlé ses clients. C’est précisément pour cela que les auteurs travaillent avec des stations intermédiaires, des services d’échange et le fractionnement en de nombreux petits montants.

Sur le plan juridique, il en résulte une situation inhabituelle. Il n’existe aucune instance qui puisse annuler une écriture, ni de prestataire de services de paiement qui devrait examiner un remboursement. Des points d’accroche apparaissent là où une place de négociation supervisée est impliquée, là où une personne identifiable se trouve derrière une adresse, ou là où le versement initial a transité par un compte bancaire. Si un tel point de rattachement existe dans le cas concret ne se révèle qu’après analyse de la chaîne de transactions.

Reconnaître les signes

Ce qui rend le schéma reconnaissable

Les points suivants apparaissent dans presque tous les dossiers qui nous parviennent – généralement plusieurs à la fois et dans cet ordre.

  • On vous demande de saisir votre phrase de récupération ou votre clé privée afin de vérifier, synchroniser ou déverrouiller un compte.
  • Une application exige une autorisation illimitée sur vos avoirs afin qu’une opération puisse prétendument être exécutée.
  • Une première petite demande de retrait est honorée, une plus importante reste bloquée.
  • Avant le versement, des impôts, des frais de change ou une vérification sont exigés, qui ne peuvent pas être imputés sur le solde.
  • L’adresse de dépôt change à chaque paiement, ou vous devez d’abord envoyer vers une adresse de portefeuille privée.
  • L’accompagnement passe par un contact de messagerie qui insiste sur le rendement, et non par le support documenté de la place de négociation.
  • Le compte est bloqué dès que vous exigez un versement, et le blocage est justifié par un contrôle d’une autorité de surveillance.

Mesures envisageables

Mesures possibles

Ce qui entre en ligne de compte dépend de savoir si la chaîne s’achève à un point identifiable. Nous l’examinons d’abord, avant de conseiller d’autres démarches.

  • Analyse de la chaîne de transactions

    Nous travaillons avec des prestataires spécialisés qui peuvent suivre les mouvements sur plusieurs stations. L’objectif n’est pas l’élucidation complète, mais la question de savoir si les fonds sont arrivés sur une place de négociation avec contrôle de la clientèle.

  • Demandes de renseignements et de mesures conservatoires aux places de négociation

    Si la chaîne s’achève chez une entreprise supervisée, des demandes de renseignements et de mesures conservatoires peuvent entrer en ligne de compte. De telles demandes sont urgentes et sont régulièrement présentées au siège de l’entreprise par des professionnels localement admis, dont nous coordonnons l’intervention.

  • Examen des créances au début de la chaîne

    Si l’acquisition a été réalisée via un compte bancaire ou une carte, il peut falloir examiner si des obligations y ont été violées ou si une procédure de rétrofacturation reste ouverte. Cela dépend du circuit de paiement et du déroulement dans le temps.

  • Plainte pénale avec faits préparés sur le plan technique

    Nous préparons les données de transaction de sorte que les autorités d’enquête puissent s’y rattacher. Les autorités d’enquête disposent de possibilités d’accès auprès des places de négociation qui ne sont pas ouvertes aux particuliers.

  • Regroupement avec d’autres personnes concernées

    Dans les exit scams et les plateformes qui ne versent pas, un grand nombre de personnes sont concernées. Une présentation groupée peut améliorer la perspective qu’une procédure soit menée, et réduit l’effort pour chacun.

  • Examen des offres de suite

    De prétendus « sauveteurs de portefeuille » et services de recouvrement s’adressent spécifiquement aux personnes lésées et exigent un paiement d’avance ou l’accès à vos clés. Nous examinons de tels contacts avant que vous ne réagissiez ; personne ne peut promettre un résultat contre paiement anticipé.

Perspectives

Ce qui est réaliste s’agissant des crypto-actifs

Une transaction sur un réseau public ne peut être annulée. Si quelque chose peut néanmoins être restitué dépend entièrement de la destination des fonds et de qui les détient aujourd’hui – concrètement, s’ils sont parvenus à une place de négociation qui contrôle ses clients, et si un solde y existe encore. Personne ne peut promettre un résultat, même avec un suivi sans lacune.

Le facteur temps est ici particulièrement marqué. Les fonds sont fréquemment fractionnés en quelques heures, acheminés via des services d’échange et versés. Les demandes de mesures conservatoires n’agissent pratiquement que tant qu’un solde existe encore ; cette voie se ferme rapidement. Restent ouverts plus longtemps l’analyse de la chaîne, la participation aux enquêtes et l’examen d’éventuelles créances au début de la chaîne de paiement.

Nous disons ouvertement lorsqu’un suivi mène manifestement dans le vide, et déconseillons alors des frais supplémentaires. Ce qui est sérieux à ce stade, c’est uniquement une appréciation honnête, non une promesse. Les bases d’ensemble sur la conservation des preuves et le suivi des paiements se trouvent dans le domaine Fraude & Scam.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur les dossiers crypto

Les réponses décrivent le cadre. Ce qui est possible dans votre cas dépend de la chaîne de transactions et des entreprises impliquées.

Spécialités connexes

Des schémas qui se recoupent

Une fraude suit rarement un seul schéma. Si votre situation ne correspond qu’en partie, les spécialités connexes peuvent éclairer les liens.

Pour en savoir plus

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