News und Beiträge
Beiträge zu Betrugsmustern, Zahlungswegen, Beweisen und Verfahren. Sie erläutern Zusammenhänge und ersetzen keine Prüfung eines konkreten Falls.
Im Fokus
Betrugsarten
Ein professioneller Internetauftritt ist kein Nachweis für eine seriöse Anlageplattform. Aufschlussreicher sind Zahlungswege und Auszahlungsbedingungen.
Beitrag lesen: Anlagebetrug: Warnsignale bei Auszahlungen12 Beiträge
Betrugsarten
Ein professioneller Internetauftritt ist kein Nachweis für eine seriöse Anlageplattform. Aufschlussreicher sind Zahlungswege und Auszahlungsbedingungen.
Beitrag lesen: Anlagebetrug: Warnsignale bei Auszahlungen
Betrugsarten
Beim sogenannten CEO Fraud werden Autorität und Zeitdruck eingesetzt, um übliche Freigaben zu umgehen.
Beitrag lesen: Gefälschte Weisungen an die Buchhaltung
Betrugsarten
Ein richtiges Logo und fehlerfreie Sprache beweisen nicht, dass eine Nachricht von Ihrer Bank stammt.
Beitrag lesen: Gefälschte Banknachrichten erkennen
Betrugsarten
Rechnungsbetrug kann mitten in einer bestehenden Geschäftsbeziehung auftreten. Der Betrag und die Bestellung können stimmen, während das Empfängerkonto falsch ist.
Beitrag lesen: Wenn die Bankverbindung auf der Rechnung geändert wurde
Betrugsarten
Beziehungsbetrug baut häufig über längere Zeit Vertrauen auf. Geldforderungen werden dann mit Notlagen oder einem gemeinsamen Zukunftsplan begründet.
Beitrag lesen: Wenn eine Beziehung zu Geldforderungen führt
Zahlungen & Rückholung
Eine grenzüberschreitende Zahlung lässt sich nicht allein anhand des Ziellands beurteilen. Zahlungsart, Zeitpunkt und Empfänger sind entscheidend.
Beitrag lesen: Geld ins Ausland überwiesen: Rückholwege prüfen
Zahlungen & Rückholung
Ähnliche Begriffe bezeichnen unterschiedliche Verfahren. Ein Karten-Chargeback ist kein SEPA-Rückruf.
Beitrag lesen: Kartenreklamation und Überweisungsrückruf
Zahlungen & Rückholung
Öffentliche Transaktionsdaten können Zahlungsbewegungen zeigen. Sie benennen aber nicht automatisch die Person hinter einer Adresse.
Beitrag lesen: Kryptotransaktionen nachverfolgen: Möglichkeiten und Grenzen
Verfahren & Recht
Für eine spätere Prüfung zählt nicht nur der Inhalt einer Nachricht, sondern auch ihr Zusammenhang und ihre Herkunft.
Beitrag lesen: Beweise vollständig und nachvollziehbar sichern
Verfahren & Recht
Strafrechtliche Ermittlungen und die Durchsetzung eines Zahlungsanspruchs folgen unterschiedlichen Regeln. Sie können sich ergänzen, ersetzen einander aber nicht.
Beitrag lesen: Strafanzeige und Zivilanspruch: unterschiedliche Ziele
Prävention
Ein Gütesiegel oder eine Bewertung auf der Shopseite ist allein kein verlässlicher Nachweis. Anbieterangaben und Zahlungsablauf sollten zusammen geprüft werden.
Beitrag lesen: Onlineshops vor einer Zahlung prüfen
Prävention
Kontrollen helfen nur, wenn sie auch unter Zeitdruck gelten. Bankdaten, Freigaben und Meldewege verdienen besondere Aufmerksamkeit.
Beitrag lesen: Zahlungsprozesse gegen Manipulation absichernSchweiz
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